El mercado cripto ha experimentado un aumento en la volatilidad y en la llegada de nuevos usuarios, lo que incrementa la susceptibilidad a estafas y hackeos. Sin embargo, la transparencia que ofrece la tecnología blockchain facilita la recuperación de fondos.
Formas en que blockchain aumenta la seguridad en las transacciones
- Descentralización.
- Cifrado criptográfico.
- Inmutabilidad.
- Contratos inteligentes.
- Auditoría pública y transparencia.
El mundo de los criptoactivos ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos meses, y la llegada de nuevos usuarios, atraídos por las oportunidades financieras y la innovación tecnológica, ha impulsado una mayor adopción de activos como bitcoin y ether. Sin embargo, con este crecimiento también ha surgido un aumento en la volatilidad y en los riesgos de estafas y hackeos.
Las estafas en el ecosistema pueden adoptar diversas formas, desde esquemas piramidales y de suplantación de identidad hasta aplicaciones y sitios web falsos. Los hackers también son una amenaza constante, ya que utilizan técnicas avanzadas para acceder a billeteras digitales y plataformas de intercambio.
A pesar de estos riesgos, la tecnología blockchain ofrece un nivel de transparencia sin precedentes que puede jugar a favor de los usuarios. Cada transacción realizada en una cadena de bloques es visible y rastreable, lo que dificulta, aunque no imposibilita, que los delincuentes oculten sus actividades ilícitas.
Cuando ocurre un hackeo o una estafa, la transparencia de la blockchain sirve para rastrear los movimientos a través de diferentes direcciones. Aunque recuperar los fondos no siempre es sencillo, esta capacidad ofrece una herramienta para identificar a los responsables y, en algunos casos, recuperar los activos.
Recientemente, el equipo de seguridad de Binance logró recuperar o congelar más de $73 millones de dólares en fondos de usuarios que habían sido víctimas de hackeos en los primeros siete meses del año. Esta cifra supera el monto recuperado durante 2023, que ascendió a $55 millones de dólares.
Este incremento en los fondos recuperados y congelados no es indicativo de un aumento en la actividad criminal dentro de la industria, sino más bien resultado de las medidas de seguridad proactivas, informó la empresa. La naturaleza inherente de la blockchain, donde todas las transacciones son públicas y rastreables, facilita el seguimiento y la recuperación de fondos. Este registro público permite una identificación y monitoreo más fáciles de actividades potencialmente sospechosas.
“La tecnología blockchain nos ofrece una herramienta poderosa para reunir pruebas esenciales y tomar medidas contra los estafadores, allanando el camino para un entorno de inversión más seguro. Si bien es importante mantenerse cauteloso y siempre realizar una investigación exhaustiva, las características únicas de la tecnología blockchain están trabajando a nuestro favor en esta lucha contra las estafas,” dijo Jimmy Su, director de seguridad en Binance.
La plataforma informó que esto fue posible a través de esfuerzos proactivos y la colaboración con otros actores de la industria y usuarios. La gran mayoría de estas recuperaciones y congelaciones — aproximadamente el 80% — estaban relacionadas con hackeos, exploits y robos que ocurrieron externamente; mientras que el 20% restante se asoció con estafas.
“Binance ha cultivado una cultura centrada en el usuario de criptomonedas que define cada aspecto de nuestras operaciones. Este logro subraya nuestra dedicación inquebrantable orientada a proteger no solo a nuestros usuarios, sino también a mejorar la seguridad general del ecosistema de criptomonedas. El crecimiento y la volatilidad del mercado, como se ha observado en los últimos meses, a menudo traen una afluencia de nuevos inversionistas que pueden ser más susceptibles a estafas y hackeos, y los precios elevados durante estos períodos pueden resultar en mayores pérdidas monetarias”, agregó el director de seguridad en Binance.
Según el Informe de Crimen Cripto 2024 de Chainalysis, durante 2023 hubo una caída significativa en el valor recibido por direcciones de criptomonedas ilícitas, totalizando $24,2 mil millones de dólares, frente a $39,6 mil millones en 2022. La proporción de todo el volumen de transacciones de criptomonedas asociado con actividades ilícitas también cayó al 0.34% desde el 0.42% en 2022. Esta reducción destaca la efectividad de las medidas de seguridad proactivas en la industria.
